Binance relacionada con fraude y blanqueamiento de capital por criptomonedas

El exchange de criptomonedas Binance no está pasando por sus mejores momentos. 

Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estado Unidos ha estado investigando si el token de la compañía denominado BNB se lanzó con regularidad hace 5 años.

Actualmente, la criptomoneda de Binance es la quinta de mayor capitalización del mercado y cuenta con más de 160 millones de monedas en circulación.

Como bien menciona Reuters, se comienza a relacionar a esta exchange de monedas digitales con numerosos hackeos, fraudes y venta de sustancias narcóticas. Se estima que han ganado unos 2.350 millones de dólares mediantes estas prácticas ilegales desde 2017.

¿Qué tiene de peculiar Binance?

Lo curioso es que coincide con el año de lanzamiento de la moneda BNB, motivo por el que han incrementado los avisos y continuado con la investigación por posible fraude.

Changpeng Zhao, el multimillonario y fundador de la compañía, se ha convertido en un personaje polémico dentro del mundo de la inversión y las redes sociales al igual que Elon Musk. En relación a la criptomoneda de Binance, se ha dudado de su legalidad desde su lanzamiento en 2017 debido a que no es necesario identificar al propietario de las criptomonedas BNB.

¿Cómo influye BNB en el mercado de las criptomonedas?

Si comparamos el token de Binance con la criptomoneda de referencia, Bitcoin; nos encontramos con que esta segunda sí que ofrece un registro de los datos en una blockchain pública. Situación que no ocurre en BNB ya que su blockchain es privada y oculta por completo la información de quien vende o compra esta criptomoneda.

Por este motivo, Binance ha estado en el punto de mira desde su introducción en el mundo de la inversión digital y ha sido utilizada como portal para cometer fraude fiscal y blanquear capital. 

Además, la compañía se ha relacionado con la comercialización de sustancias ilegales mediante la plataforma de compraventa Hydra. En 2018, se demostró que Binance ofrecía soporte al intercambiar productos y servicios ilegales de todo tipo con su criptomoneda.

Imagen y seguridad del mercado de las criptomonedas

Existe una larga lista de fraudes que se han cometido desde los inicios de las criptomonedas. El blanqueo de capital es el más común para los ciberdelincuentes ya que, con opciones como BNB, pueden transformar el dinero procedente de actividades ilegales y venderlo de manera legal. 

No obstante, este tipo de estafas acaban influyendo en el resto de inversores al alterar el mercado. Por ejemplo, no es una coincidencia que este token se encuentre en el top 5 de capitalización de mercado con un precio que ronda los 300$ por acción.

Entre otras, destacan las estafas piramidales que se basan en grandes promesas de convertir a sus compradores en millonarios rápidamente. 

Las “pump and dump” se basan en inflar la burbuja hasta que explota. ¿Cómo? El valor de la criptomoneda desciende al retirarse grandes cantidades de dinero de golpe. El causante es el propio estafador o sus compinches quienes han invertido mucho dinero poco a poco y se retira bruscamente. Mucho cuidado con “las grandes promesas de la inversión”.

Sea de una manera o de otra, desde Senseizero recomendamos que no te dejes influir por este tipo de prácticas y observes el mercado como si fuese similar a la bolsa de valores. Quizá cuente con mayor volatilidad, pero esto también sucede en el mercado bursátil. 

Recuerda: no existe la inversión perfecta e infalible.